Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "МТС-Банк"<BR>27.03.2024 18:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1)	Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 26.03.2024.</P>
<P>2)	Дата проведения заседания Совета директоров: 26.03.2024.</P>
<P>3)	Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Об одобрении сделок с заинтересованностью и об определении позиции ПАО «МТС-Банк» по вопросам участия представителей ПАО «МТС-Банк» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо или косвенно участвует ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>2.	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>3.	Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>4.	Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции.</P>
<P>5.	Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102.</P>
<P>6.	Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк».</P>
<P>7.	О внесении изменений в условия размещения облигаций серии 03СУБ и 04СУБ.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>И.В. Филатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.03.2024г.</P>